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Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet zu erfassen, ob ein Kunde eine politische exponierte Person (PEP) darstellt. PEPs sind natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder innerhalb der letzten 12 Monate ausgeübt haben, sowie ein unmittelbares Familienmitglied einer PEP oder eine der PEP nahestehende Person.

• Staats- und Regierungschefs,
• Minister und stellvertretende Minister bzw. Staatssekretäre,
• Parlamentsmitglieder,
• Mitglieder oberster Gerichte oder Justizbehörden,
• Botschafter, Geschäftsträger, hochrangige Offiziere der Streitkräfte,
• Militärattachés,
• Mitglieder der Leitungs-, Verwaltungs- und Aufsichtsgremien staatlicher Unternehmen.

• Ehe- oder Lebenspartner,
• die Kinder und
• die Eltern.

• jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einem PEP gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen und Rechtsvereinbarungen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einem PEP unterhält,
• jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen eines PEP errichtet wurde.